1年洗黑钱6100万3男女落网

海关去年侦破一宗毒品案，拘捕两名涉案人士，调查发现其中1人与另外两名男女，由去年1月至12月期间，在7间银行开设的10个户口，总共处理约6100万元怀疑犯罪得益，交易次数超过1万宗。海关前日采取行动拘捕该3人，不排除再有人被捕。海关财富调查科财富调查第2组高级调查主任区颖璋表示，海关去年10月侦破1宗190万元毒品案并拘捕两人。其后海关进行财富调查，发现其中1名被捕女子有4个银行户口，处理大量来历不明的款项。

海关透过资金流的分析，发现另两名男女，与上述户口进行转帐及收取大量资金。由去年1月至12月，3人共在7间银行包括4间虚拟银行，开设10个户口处理6100万元怀疑犯罪得益，交易次数超过1万宗。

海关前日突击搜查两个单位，以涉嫌洗黑钱罪名拘捕两名55岁女子及30岁男子，同时亦以涉嫌洗黑钱再次拘捕涉及毒品案的63岁女子。3人开设银行户口时报称饮食业员工、文员及家庭主妇，月入1万至3万元，没有物业，居住在屋邨单位；惟却于1年内有超过1万宗交易，涉款6100万元，与他们的财务背景完全不相称。

另外，3人的存款绝大部分来自超过2000个第三者的个人户口，资金到户后同日或隔日就透过转数快或网上银行再出帐予超过1200个个人交易对手，单日最高交易次数高达300次，最高入帐金额是140万元。

资金流显示，有被捕人的户口，1日内有数十笔的资金由多名交易对手入帐，每笔交易最短相隔少于半分钟，部分发生深宵或凌晨时份，户口基本上维持低结馀状况。部分资金转到证券户口，再转移到银行，怀疑以此方法漂白资金，掩饰真正来源。
行动检3手机  追查资金来源

行动中，海关检获3部手机，现正追查资金来源。被捕3人互不相识，据悉其中1人收取2000元报酬开设户口。而涉案的6100万元，不排除为贩毒得益。案件仍在调查中，不排除再有人被捕。